米林德蒂瓦里发明了一种算法来帮助追踪空壳公司。

美国邦德大学（必发娱乐）的一名研究人员开发了一种算法，可以嗅出富人和权贵用来隐藏财富和避税的狡猾的空壳公司。

博士生Milind Tiwari是一名欺诈调查员和反洗钱专家。他利用英国反腐败组织透明国际（Transparency International）提供的200家可疑公司名单，对算法进行了微调。

与最近潘多拉文件泄露事件中曝光的那些公司一样，空壳公司是可以隐藏资产和洗钱的合法商业实体。

在Kuldeep Kumar教授和Adrian Gepp博士的监督下工作债券商学院蒂瓦里先生使用了图形算法和机器学习来发现可能被用于非法目的的空壳公司。

蒂瓦里表示：“用于隐藏所有权和转移资金的实体存在于网络中，利用这些关系可以揭示有用的信息。”。

“你可能有100个实体位于一个特定的地址，而一个人是所有这些实体的董事，这就发出了一个危险信号。

“将这些数据导出到图形数据库平台上，并使用该算法产生的分数与谷歌算法对网页进行排名的方式相似。”

蒂瓦里曾在毕马威（KPMG）和安永（EY）等四大公司工作，目前正在学习会计与企业管理 债券他希望通过合并额外的银行数据来调整他的模型，并最终将其作为反洗钱工具商业化。

“对于这个项目，我们只使用了公开的信息。如果我们能掌握银行交易数据，我认为可以开发出一个更好的模型。”

蒂瓦里表示，对于洗钱的规模还没有达成明确共识，但据估计，洗钱活动占全球GDP的比例为2%-5%。

“这是一个巨大的问题，”他说。“我们说的是巨额资金。”

作为研究的一部分，蒂瓦里先生开发了一种方法来量化澳大利亚大麻交易收益的洗钱数额。他估计这个数字是每年1000万美元。

蒂瓦里还制作了一份表格，按各国的吸引力大小排列为洗钱目的地。

他说，洗钱甚至可能与房价上涨有关。

他说：“洗钱是一种全球性现象，犯罪率上升、收入不平等和房地产价格上涨的影响显而易见。”。

“在悉尼和墨尔本拥有房产已成为一个难以实现的梦想，我相信非法资金流动正在破坏澳大利亚房地产市场的稳定，加拿大就是如此。”